2015年5月25日星期一

我國海外追贓第一案開審 被告缺席仍追討贓款-追討贓款-貪污潛逃

我國海外追贓第一案開審 被告缺席仍追討贓款|追討贓款|貪污潛逃

我國海外追贓第一案開審 被告缺席仍追討贓款|追討贓款|貪污潛逃
海外追贓

　　涉嫌貪污公款、潛逃新加坡並獲永久居民資格的江西省鄱陽縣財政局經濟建設股原股長李華波，在缺席的情況下仍難逃法律制裁。江西省上饒市中級人民法院日前開庭審理沒收其違法所得一案，法院產生的判決將通過國際刑事司法協助，請求相關國傢承認和執行。

　　這是我國新修訂刑事訴訟法後沒收潛逃官員違法所得第一案，李華波也成為首個被沒收違法所得的外逃貪官。“海外追贓第一案”的開審表明，潛逃貪官即使將贓款贓物轉移到海外，也將被依法追繳。“法槌”也給那些在逃和擬外逃的貪官敲響瞭警鐘：海外不在法外。

　　貪官缺席不“耽誤”沒收違法所得

　　這是一次特殊的開庭審理。卷款潛逃至新加坡的李華波至今尚未歸案，他的父母因為年事已高、行動不便未能參加庭審，他們聘請的兩名律師作為訴訟代理人參加瞭開庭。

　　在新加坡，李華波目前已被當地法院以涉嫌洗黑錢、有辱金融機構聲譽等罪名判處15個月監禁。

　　上饒市人民檢察院依照程序舉證，2006年至2010年間，犯罪嫌疑人李華波利用擔任鄱陽縣財政局經濟建設股股長的職務便利，夥同他人先後多次騙取鄱陽縣財政局的基建專項資金共計9400萬元，將其中的2953萬餘元轉至新加坡，其餘款項被李華波等人用於賭博、個人消費等。

　　檢察機關指出，犯罪嫌疑人李華波涉嫌貪污犯罪，逃匿一年後不能到案，依法提請法院對其違法所得2953萬元及其他涉案財產予以追繳。其違法所得共計18項，其中前16項均為新加坡方面在調查過程中查獲的違法所得資產，包括其在新加坡的現金、銀行支票、購置的房產等。李華波在境內的一輛汽車和名下位於鄱陽縣的一套房產也被當地檢察機關扣押查封。法庭上，訴訟代理人針對有異議部分財產的證據進行瞭質證。

　　2013年1月1日起施行的修訂後的刑事訴訟法，專門增設違法所得特別沒收程序，境外在逃犯罪嫌疑人在國內外的贓款贓物都可向法院提起沒收、查封、凍結或扣押，並通過國際刑事司法協助，請求相關國傢承認並執行我國裁決。

　　復旦大學教授、中國刑事訴訟法學會副會長謝佑平指出，檢察機關向法院提出依法沒收潛逃官員違法所得的申請，法院依法審理，在這一過程中潛逃貪官無法到庭，但必須允許其近親屬、利害關系人和訴訟代理人充分表達異議，在此基礎上作出生效判決。

　　兩國聯手“海外追贓”

　　2011年1月29日，李華波逃匿新加坡。江西省鄱陽縣人民檢察院於同年2月13日對李華波涉嫌犯貪污罪立案偵查，23日國際刑警組織對李華波發佈紅色通報。

　　經新加坡警方調查發現，李華波夫婦在新加坡共計擁有價值新元545萬餘元的財產，以上財產除其二人為瞭獲取新加坡永久居民資格，用於全球投資計劃150萬新元以外，其餘目前均被新加坡警方查封和扣押。

　　新加坡警方提供的事實概述和扣押財產報告顯示，李華波向新加坡警方承認，所有從國內銀行轉入新加坡大華銀行的錢，均為自己貪污的公款。李華波還承認，自己用貪污的公款支付瞭在新加坡三處房產的首付。

　　從當地檢察機關提出申請，法院依法立案並發佈公告，到最終開庭審理，這起“海外追贓第一案”橫跨兩國，耗時將近1年半。“我國和新加坡的司法部門要進行大量的手續、文件往來”，參與案件審理的一名司法人員說。

　　“國內法院作出生效判決，新加坡方依照司法協助協定，幫助我國追回潛逃官員違法所得。”謝佑平說，目前我國職務犯罪嫌疑人主要潛逃目的地美國、加拿大、澳大利亞、新加坡等國的法律，均認可承認並執行包括中國在內的外國法院沒收裁決的內容。

　　“涉及境外追贓案件，檢察機關反貪部門可適時啟動刑事司法協助程序，請求相關國傢查封、凍結或扣押被犯罪嫌疑人轉移到境外的犯罪資產。在此基礎上，由我國司法機關啟動違法所得特別沒收程序和司法協助程序，從而追回相關資產。”最高人民檢察院反貪總局一位負責人如此解釋。

　　“由於我們國傢沒有缺席審判制度，以往沒抓到外逃貪官，其違法所得就難以及時追繳，而現在即便其將贓款贓物轉移到國外，也將被追回。”中國人民大學法學教授黃京平說。

　　對外逃官員釜底抽薪

　　貪污巨款後潛逃海外，腐敗的跨國化趨勢日益突出，許多貪官將國外視為“避罪天堂”。今後，這一“天堂”將越來越少、空間越來越小。

　　我國自1984年加入國際刑警組織，就不斷加強抓捕外逃腐敗犯罪嫌疑人方面的國際合作，目前已與超過60個國傢和地區簽訂瞭100多項各類司法協助條約，加強打擊跨國洗錢犯罪活動，從根本上切斷腐敗資金外逃渠道。

　　今年以來更是密集吹響境外反腐追逃的沖鋒號：1月中央領導要求加大國際追逃追贓力度；3月最高檢下發《關於進一步加強追逃追贓工作的通知》，強調決不允許任何人逍遙法外；7月公安部部署“獵狐2014”行動，緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人……

　　切斷外逃貪官的資金鏈至關重要。“把犯罪嫌疑人引渡回國有時會面臨一些障礙，但隻要把他的贓款追回來，他在國外的日子就不好過。”謝佑平說，通過適用沒收違法所得程序，進一步加大對境外贓款追繳力度，既會對潛逃官員釜底抽薪，也會對想外逃的貪腐官員起到警示作用，打消他們攜款外逃的企圖。

　　北京師范大學法學院教授王秀梅說，特別沒收程序的設置可以更加有效地懲治貪污賄賂等腐敗犯罪。根據《聯合國反腐敗公約》，若中國司法系統出具正式文件申請查詢或凍結外逃貪官銀行資產，金融機構有義務協助提供信息及對其資產予以凍結，外逃貪官資金被凍結有利於我國將其通過各種途徑追回。

　　記者手記：

　　斷其財路，絕其後路。“海外追贓第一案”的開庭審理，體現瞭黨和政府打擊貪污腐敗的決心。今年以來，在中紀委的協調組織下，最高檢、公安部、外交部、人民銀行等多部門將打擊外逃貪官提上瞭新的高度，吹響瞭我國境外反腐追逃的沖鋒號角。

　　誠然，由於我國和部分國傢尚未簽署雙邊引渡條約，加之一些復雜因素的影響，一些潛逃藏匿貪官難以追懲，少數國傢成為他們逃避黨紀國法制裁的“天堂”。然而，依法沒收違法所得，猶如釜底抽薪，當貪腐的贓款被依法追回後，即使嫌疑人一時難以被引渡回國，其“天堂”裡的“好日子”也將不再。

　　當前我國外逃貪官的藏匿地主要是美國、加拿大、澳大利亞等發達國傢。未簽訂雙邊引渡條約，成為追逃的主要障礙之一，但這些國傢均承認與執行包括我國在內的外國法院沒收裁決的內容。

　　新修訂的刑事訴訟法，結合《聯合國反腐敗公約》，使得國內反腐和國際相接軌，通過法律手段追贓追逃。這一舉措，昭示瞭我國政府依法治國、依法反腐的決心和信心，織起一張制度“天網”覆蓋全球，讓貪官潛逃海外過好日子的想法徹底泡湯。(記者 高皓亮）
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